江苏盐城:警惕!当“忘年交”遇上“虚拟币”诈骗

江苏盐城:警惕!当“忘年交”遇上“虚拟币”诈骗当“虚拟货币”遇上“杀猪盘”“六旬大妈”遇上“知心男子”网络“忘年交”之间到底发生了什么故事……近期盐城警方通过两个多月的缜密侦查捣毁一个境外诈骗回流团伙先后抓获涉案人员12名涉案金额上千万元2021年2月初,李大妈在刷视频时,一个成熟帅气的中年男子在网络上关注了她,对李大妈一阵恭维,称赞她拍的视频好,并主动添加了李大妈的微信。接下来的几天,两人很快从陌生人变成了无话不谈的“忘年交”。男子自称姓黄,在一家金融公司上班,谈吐得体且收入丰厚。李大妈在久违的感情慰藉中,逐步把自己家庭情况泄露个“底朝天”。2021年5月,黄某向李大妈普及了一种虚拟货币——U币,声称投资U币时间短、收益高、保障强,可以带李大妈一起赚钱。李大妈一下就心动了,在他的介绍下,李大妈先后加入了多个投资群,并在群内接触到了一些买卖虚拟货币的平台。在铺天盖地大涨信息的刺激下,李大妈眼红了。9月下旬,两人认识了整整八个月,就在李大妈家的拆迁补偿款下来时,黄某通过花言巧语让李大妈先后分两次向他转账共80万元用于投资U币,并承诺短期内连本带利赚到至少120万元返还给李大妈。但钱打过去后,黄某就迅速将李大妈的账号拉黑了。接到报警后,大丰区公安局联合市反诈中心,根据线索追查,发现被骗资金被转了N多手后流到了境外某地,而行骗得手的男子阿黄和他的同伙正在境外的歌舞厅、赌场和酒店里肆意挥霍这笔钱。经调查,该团伙为营造接近真实的虚拟货币交易假象,先后注册多家空壳公司,开发虚拟货币交易软件,并真实购买了一批名为“USDT泰达币”(简称U币)的虚拟货币。之后,他们大肆宣传可以通过内部渠道以低于国外行情4至6个百分点的价格购买U币进行引流。为吸引买家,他们还会以买送的方式作为内部优惠,送的是真实的U币,当受害人见真实收益后,便深信不疑,纷纷上钩,在虚假的交易软件上进行交易。盐城警方组织警力奔波取证,先后抓捕该团伙回流成员12人,在多方线索汇聚下,李大妈的“忘年交”——阿黄最终也落网了!2021年12月3日,大丰区公安局在福建将阿黄抓捕归案。经查,该诈骗团伙长期潜伏在境外地区,通过高薪方式,召集国内人员赴境外打工,实际从事的是网络诈骗活动,团伙成员通过预设的模板话术,以网络炒股、投资虚拟货币的方式实施诈骗,作案十余起,涉案金额上千万元。电诈犯罪形式多样做投资时一定要擦亮眼睛虚拟货币投资交易活动是非法金融活动不受法律保护大家要时刻警惕捂紧自己的“钱袋子”来源: 平安盐城

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作者:盐城新闻网
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